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Solution

KYCAID

Released 17 April 2023
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Completo conjunto de herramientas tecnológicas y jurídicas, diseñado para gestionar todos los requisitos de prevención del blanqueo de capitales (AML) con el fin de evitar el fraude.

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Alexandra Pugach
KYCAID
Business Development Manager
United Kingdom

"Conozca a su cliente" (CSC) incluye un conjunto de normas legales destinadas a prevenir el fraude y el blanqueo de dinero. El sistema KYC tiene como objetivo principal verificar la legitimidad de las actividades de sus clientes y establecer una reputación de empresa fiable.

KYCAID llevará su verificación automatizada al siguiente nivel, ya que ofrecemos soluciones de software avanzadas que aprovechan algoritmos de IA. Proporcionamos una gama de servicios de verificación que incluyen la comprobación de las solicitudes de los clientes, los documentos corporativos, las direcciones de los clientes, los métodos de pago, la realización de la verificación facial y de documentos, la comprobación de la prueba de fondos, etc. Además, los especialistas de soporte y los gerentes de cumplimiento están disponibles 24/7 a través del chat para abordar cualquier inquietud o problema.

La plataforma opera desde 2018 y ha evolucionado hasta convertirse en un proveedor global de servicios de cumplimiento que presta servicio a 247 territorios en todo el mundo, trabajando con más de 10.000 documentos.

En el sector de los seguros, el cumplimiento de las normas KYC es fundamental para garantizar que las empresas puedan verificar la identidad de sus clientes y mitigar cualquier riesgo potencial. Al aprovechar la plataforma integral de cumplimiento de KYCAID, las compañías de seguros pueden agilizar sus procesos, mejorar las interacciones con los clientes y reducir los riesgos asociados al incumplimiento. Con la ayuda de las verificaciones basadas en IA y los especialistas en cumplimiento de KYCAID, las aseguradoras pueden garantizar que cumplen la normativa KYC y evitar cualquier sanción legal o financiera.

Nuestro sistema de pago es flexible y cómodo, sin planes de tarifas de prepago. Los usuarios sólo pagan por los servicios que utilizan y pueden usarlos durante al menos un año después de recargar sus cuentas.

Si los servicios de KYC&AML son nuevos para los usuarios o quieren saber más sobre ellos, el sitio web de KYCAID ofrece un estimador de precios e información sobre el sector en la sección de blog.

Estamos comprometidos con la innovación continua e introducimos regularmente nuevos servicios y funciones para satisfacer las necesidades cambiantes de las empresas. La plataforma está bien equipada para ofrecer soluciones a medida que satisfagan requisitos empresariales específicos.

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KYCAID
United Kingdom

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 Kycaid Limited 2023

KYCAID Has Been Certified With ISO 27001 Under Certificate Number ISO/IEC27001.1742 Dated 01.09.2020

Data Protection Registration Number: ZA518341

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